SEC reivindica vitória, pois Do Kwon falha em impedir que o regulador acesse os arquivos de Cingapura
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA conquistou outra vitória contra o cofundador e CEO da Terraform Labs, Do Kwon, depois que este não conseguiu impedir que o regulador financeiro acessasse os registros da empresa em Cingapura - um grande avanço para a agência que abriu um processo contra o aguerrido executivo de criptomoedas.
Em uma audiência na última sexta-feira, o juiz distrital dos EUA Jed Rakoff negou o pedido de Do Kwon e da Terraform Labs para forçar a SEC a reter seu pedido de documentos atualmente em posse da Autoridade Monetária de Cingapura (SMA), reguladora do país.
O pedido da SEC faz parte de seu processo movido em fevereiro contra Kwon e a blockchain que ele fundou. Ambos foram acusados de fraude, vendendo títulos não registrados e swaps baseados em títulos não registrados, entre outras ações relacionadas.
The SEC can seek records from the Singapore Monetary Authority as part of the US regulator’s lawsuit against Terraform Labs and founder Do Kwon, a judge has ruled https://t.co/n2fu4YmkzT
— Bloomberg Markets (@markets) April 17, 2023
A Autoridade Monetária de Cingapura, equivalente à SEC dos EUA, possui os arquivos dos réus da Luna Foundation Guard (LFG) – uma organização de criptomoedas projetada com o objetivo exclusivo de arrecadar dinheiro para manter o TerraUSD (UST) $ 1 peg, os registros do tribunal mostraram.
Até agora, não está claro quais registros a SEC gostaria de obter de Cingapura, mas poderia ajudar o regulador financeiro em seu caso, já que a empresa de blockchain que Kwon cofundou estava sediada no país insular.
Vários meses após a queda espetacular da chamada stablecoin algorítmica TerraUSD (UST) e seu token nativo LUNA, a SEC anunciou que acusou Kwon e TFL de "orquestrar uma fraude multibilionária de ativos criptográficos envolvendo uma stablecoin algorítmica e outros títulos de criptoativos."
O regulador também alegou que "a Terraform e a Kwon também enganaram os investidores sobre um dos aspectos mais importantes da oferta da Terraform - a estabilidade da UST, a 'stablecoin' algorítmica supostamente atrelada ao dólar americano".
Além disso, a SEC alegou que "quase imediatamente após a recuperação da UST em maio de 2021, Terraform e Kwon começaram a fazer declarações materialmente enganosas sobre como a vinculação da UST ao dólar foi restaurada".
Ele observou ainda que "Terraform e Kwon enfatizaram a suposta eficácia do algoritmo subjacente à UST em manter a UST atrelada ao dólar - omitindo erroneamente a verdadeira causa da re-fixação da UST: a intervenção deliberada da empresa comercial dos EUA para restaurar a paridade".
Today we charged Singapore-based Terraform Labs PTE Ltd and Do Hyeong Kwon with orchestrating a multi-billion-dollar crypto asset securities fraud involving an algorithmic stablecoin and other crypto asset securities.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) February 16, 2023
Em março, a força policial de Cingapura confirmou que começou a investigar o Terraform Labs.
Kwon está atualmente detido em Montenegro depois que as autoridades frustraram seu plano de deixar o país para Dubai usando documentos de viagem falsos.
O executivo criptográfico pode enfrentar pena de prisão em Montenegro se for considerado culpado de seu suposto crime. Tanto os EUA quanto a Coreia do Sul já solicitaram a extradição de Kwon.

© Copyright IBTimes 2025. All rights reserved.