Guo Wengui: crítico chinês e bilionário preso em Nova York por fraude de £ 830 milhões

Guo Wengui, um bilionário chinês e autodeclarado dissidente, foi detido na quarta-feira e acusado de enganar milhares de seguidores em mais de US$ 1 bilhão (£ 830 milhões) por meio de complexos esquemas de investimento, segundo autoridades dos EUA. Guo e um de seus parceiros de negócios, Kin Ming Je, são acusados de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, fraude bancária e lavagem de dinheiro.

Guo é um crítico do governo chinês

Ele é um crítico fervoroso do governo chinês que vive exilado em Manhattan e é ligado a Steve Bannon , ex-assessor de Donald Trump , foi preso em Nova York na manhã desta quarta-feira.

Guo , 52, é acusado de fraudar ou apropriar-se indevidamente de fundos de investidores por meio de vários esquemas, incluindo aqueles envolvendo sua empresa de mídia, GTV Media Group, o programa de empréstimos agrícolas Himalaya Farm Alliance e uma criptomoeda chamada Himalaya Coin.

Incêndio começa na cobertura de Guo em Manhattan

Poucas horas depois de Guo ser detido, um incêndio começou em seu apartamento de cobertura em Manhattan na quarta-feira, enquanto o FBI executava um mandado de busca no local. O incêndio foi apagado, não houve feridos e o motivo ainda está sendo investigado, de acordo com Nicholas Biase, porta-voz da procuradoria dos Estados Unidos.

Guo disse em um post online anterior que passou mais de uma hora sendo questionado enquanto estava algemado.

Muitos pseudônimos de Guo

Ho Wan Kwok e Miles Guo são alguns dos apelidos, nomes adicionais pelos quais Guo atende.

Guo foi acusado de não usar o dinheiro conforme prometido a potenciais investidores, segundo a promotoria.

ativos de Guo

De acordo com a promotoria, em vez de investir o dinheiro como havia prometido a investidores em potencial, Guo o usou para manter seu iate de luxo de $ 37 milhões (£ 30 milhões), iate de luxo de 145 pés, $ 4,4 milhões (£ 3,6 milhões) mansão de 55.000 pés quadrados em Nova Jersey e US$ 4,4 milhões (£ 3,6 milhões) em carros esportivos personalizados da Bugatti, carros Lamborghini e Ferrari e quase US$ 1 milhão em tapetes chineses e persas.

Os promotores dizem que US$ 100 milhões foram investidos em um fundo de hedge de alto risco e outro dinheiro foi gasto em bens de luxo, incluindo um piano de US$ 140.000, uma televisão de US$ 62.000 e um suporte para lareira de US$ 53.000, bem como para investir em um fundo de hedge para GTV e um parente .

Guo concordou em ser detido, mas um juiz federal negou-lhe fiança.

O advogado de Guo foi contatado pela CNN para comentar.

Organizações sem fins lucrativos de Guo

Ele lançou duas organizações de caridade juntos. As organizações sem fins lucrativos estavam ligadas a um movimento que apoiava a ideia de que o novo coronavírus provavelmente foi criado em um laboratório chinês. Guo e Bannon foram os cofundadores dos grupos do Estado de Direito. Nesse caso, Bannon não enfrenta nenhuma acusação.

Em 2020, Bannon foi detido a bordo do iate de Guo por suspeita de fraude relacionada a uma campanha de arrecadação de fundos para um muro na fronteira. Trump perdoou Bannon, mas o indiciou por crimes de Estado comparáveis. Bannon declarou-se inocente.

De acordo com os promotores, um Lamborghini Aventador SVJ Roadster e US$ 634 milhões (£ 524 milhões) de 21 contas bancárias foram congelados.

Antes de deixar o país em 2014, Guo, um incorporador imobiliário, supostamente se tornou um dos homens mais ricos da China.

Ele solicitou asilo político nos Estados Unidos em 2017, alegando perseguição por parte de funcionários do Partido Comunista.

Guo tem sido alvo de campanhas de mídia social em apoio ao governo chinês, mas também foi criticado por supostamente usar seus sites e contas de mídia social para compartilhar desinformação sobre o COVID-19 e outros assuntos.

Após sua prisão, uma das fundações de Guo disse em comunicado que todas as acusações contra ele foram "fabricadas e injustificadas" e acusou o sistema de justiça dos EUA de ser controlado pelo Partido Comunista Chinês , sem fornecer nenhuma prova.