Departamento de Justiça lança investigação sobre o hack de US$ 400 milhões do FTX

O Departamento de Justiça dos EUA está atualmente conduzindo uma investigação criminal sobre o suposto hack de $ 400 milhões na bolsa de derivativos de cripto FTX em 11 de novembro, poucas horas depois que a empresa e suas mais de 100 afiliadas entraram com pedido de proteção contra falência do capítulo 11.

A notícia , relatada pela primeira vez pela Bloomberg na terça-feira, citou uma pessoa familiarizada com o caso que pediu para não ser identificada como a fonte da informação.

O referido hack ocorreu entre 11 de novembro e as primeiras horas de 12 de novembro, que viu uma saída maciça de criptomoedas das carteiras FTX e FTX US.

Uma hora após o início do suposto hack, o conselheiro geral da FTX, Ryne Miller, relatou por meio de um tweet que a equipe está "investigando anormalidades com movimentos de carteira" e acabou compartilhando uma mensagem no canal oficial do Telegram da FTX, dizendo: "FTX foi hackeado. Aplicativos FTX são malware. Exclua-os. O bate-papo está aberto. Não acesse o site FTX, pois ele pode baixar cavalos de Tróia."

O "hack" foi posteriormente confirmado pelo CEO da FTX nomeado pelo tribunal, John Ray III, que relatou sobre "acesso não autorizado" aos ativos da FTX no dia em que a empresa pediu concordata.

A investigação é liderada pela Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas do Departamento de Justiça, que consiste em promotores focados em investigações de ativos digitais e atualmente está trabalhando com promotores federais de Manhattan que lidaram com a prisão do controverso fundador da FTX, Bankman-Fried, informou a Bloomberg.

Após o hack, a empresa de análise de blockchain Elliptic disse que os fundos retirados das carteiras FTX foram trocados por Ethereum por meio de exchanges descentralizadas, que era uma "tática comumente vista em grandes hacks".

Outra empresa de análise de blockchain, a Chainalysis, informou em 20 de novembro que os fundos roubados da plataforma criptográfica estavam "em movimento" e passaram de Ethereum para Bitcoin.

"Os fundos roubados da FTX estão em movimento e as bolsas devem estar em alerta máximo para congelá-los se o hacker tentar sacar", disse em um tweet.

A Chainalysis também refutou os rumores que circulam online de que os fundos foram enviados para a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas.

"Os relatórios de que os fundos roubados da FTX foram enviados para a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas estão incorretos. Alguns fundos foram roubados e outros fundos foram enviados aos reguladores", disse a empresa de análise de blockchain, acrescentando que "os fundos foram transferidos da ETH para BTC, provavelmente será misturado antes de uma tentativa de saque."

A Chainalysis disse que está tentando trabalhar com seus parceiros para tentar devolver o que foi roubado dos depositantes. "Estamos em contato com nossos parceiros em todo o ecossistema enquanto trabalhamos para ajudar a garantir o máximo de ativos possível para retornar aos depositantes", dizia o tweet.

Ainda não está claro se o hack foi um trabalho interno, como se suspeitava anteriormente, ou obra de um hack oportunista. O culpado por trás do hack FTX, se for pego e considerado culpado, pode pegar até 10 anos de prisão.